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Notes vocales pour la documentation des mises à jour KYC

Notes vocales pour la documentation des mises à jour KYC

Le problème de la case à cocher

Vous avez eu l'appel de revue annuelle. Le CRM indique « KYC mis à jour ». Le dossier, lui, ne contient aucun récit de ce qui a changé.

Des notes vocales accompagnées de résumés structurés donnent aux équipes des opérations et aux responsables de la conformité quelque chose de lisible sur le dossier ménage.

Comment cela fonctionne dans Hivi-X

  1. Enregistrez une note vocale après un appel de découverte ou de revue
  2. L'IA auto-hébergée produit un résumé en fonction du contexte de votre liste de contrôle
  3. Le résumé reste sur le dossier ménage contrôlé par la firme
  4. Exportez-le avec les autres documents KYC pour l'examen interne

Une portée honnête

Hivi-X ne détermine pas la convenance et ne certifie pas la conformité. Les résumés appuient la documentation que votre manuel de conformité exige déjà.

Offert sur les forfaits Professional et Enterprise (à partir de 59 $ CAD/mois).

Les réponses sont des renseignements opérationnels généraux seulement — pas un avis juridique, fiscal, réglementaire, clinique, relatif à la vie privée, à l’immigration ou professionnel. Les exigences varient selon le dossier, le client et l’organisme de réglementation.

Questions fréquentes

Où les données vocales sont-elles traitées?
Sur une infrastructure exploitée par Hivi-X. Les données client ne sont pas envoyées à des fournisseurs d'IA tiers.
L'IA fait-elle correspondre automatiquement les téléversements aux éléments de la liste de contrôle?
Non, pas en v1. L'IA résume seulement les notes vocales — pas les documents téléversés.
Puis-je lier les résumés à des lignes précises de la liste de contrôle?
Oui. Les résumés sont générés par rapport aux lignes de la liste de contrôle que vous définissez sur le dossier ménage.

Organisez les documents d’accueil KYC sans course aux courriels

Hivi-X aide les planificateurs financiers et gestionnaires de portefeuille de l’Ontario à recueillir les documents KYC avec des listes réutilisables, un lien invité sécurisé ou le portail my-id.ca, des résumés IA auto-hébergés et des trousses PDF pour Wealthbox, Redtail ou votre dossier client.

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