Vérification de pièce d'identité gouvernementale pour l'intake KYC

Les réponses sont des renseignements opérationnels généraux seulement — pas un avis juridique, fiscal, réglementaire, clinique, relatif à la vie privée, à l’immigration ou professionnel. Les exigences varient selon le dossier, le client et l’organisme de réglementation.

Questions fréquentes

Hivi-X vérifie-t-il automatiquement la pièce d'identité gouvernementale?

Non. Hivi-X collecte les documents d'identité que vous demandez. La vérification d'identité automatique contre des bases de données gouvernementales ne fait pas partie de v1.

Et si un client téléverse une photo floue?

Rejetez l'élément avec des commentaires; le client resoumet via le portail sans nouveau fil de courriel.

Les titulaires de compte conjoint peuvent-ils chacun téléverser leur pièce d'identité?

Oui. Ajoutez des lignes de liste de contrôle distinctes par titulaire.

Autres guides — Planification financière

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• Flux documentaire petit gestionnaire de portefeuilleFlux documentaire pour boutiques GP OSC en Ontario — 2–8 employés, douleur de chasse courriel et standardisation par listes de contrôle avant examens.
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• Portail du dépositaire vs dossier de planificationPourquoi l'intégration chez le dépositaire ne remplace pas le dossier de planification financière holistique que les conseillers ontariens doivent maintenir.
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